Tras una investigación iniciada en el mes de mayo por el fiscal Carlos Ortigoza en San Lorenzo por asociación Ilícita y múltiples defraudaciones bancarias , agentes de la Policía Federal detuvieron a dieciocho personas de una banda que se dedicaba a realizar estafas virtuales y vaciar las cuentas bancarias de las víctimas y tomando créditos a nombre de estas.

El Departamento Unidad de Investigación de Casos Especiales de la Policía Federal, realizaron investigaciones para identificar quienes realizaban las maniobras delictivas y determinaron que los llamados telefónicos provenían desde el Complejo Carcelario de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. El Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias a cargo del Edmundo Rabbione ordenó dos allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, en dicho Servicio Penitenciario, ocho en Córdoba y siete en Morteros y tres en Santa Fe en la localidad de Suardi.

En los operativos fueron detenidas once mujeres y siete hombres y se procedió al secuestro de $100.000, varias tarjetas bancarias, teléfonos celulares, notebooks, tarjetas simcard, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.

Por otra parte, en  Unidad Penitenciaria se secuestró documentación sobre la causa, como libros y registros fílmicos.

El juez a cargo de la causa, ordenó que siete de ellos quedaran detenidos que serán imputados en San Lorenzo en los próximos días por asociación ilícita.